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威华股份:2016年第二次(临时)股东大会决议公告_股票频道

时间:2017-08-23来源:网络整理 作者:admin点击:

安全指定遗传密码:002240 安全略语:威华感兴趣的事 编号:2016-014

广东威华感兴趣的事股份有限公司

2016 次货公报(暂时)伙伴大会

本公司及董事会职员的担保D的现实性、正确和完成的,没虚伪记载、

给错误的劝告性提及或主修少量。

特别点明:

1、在大会上没扩大某人的权力、变卦、吐出或呕吐提案。

2、伙伴大会采取现场开票和在线提议相娶的方法。。

3、在伙伴大会上,3打手势是在本人特别的胜利。

一、运动会的传唤

(1)运动会的方法:伙伴大会采取现场开票和在线提议相娶的方法。。

(二)绝热工夫

1、 现场运动会工夫:星期二,2016年2月16日,后部15:00。

2、电力网开票工夫:2016年2月15日- 16,经过,经过深圳卡券交换事务处理体系

行电力网开票的工夫为2016年2月16日午前9:30至11:30、后部1时至后部3时;经过深圳卡

券交换互联网网络开票体系举行电力网开票的工夫为2016年2月15日后部15:00至2月16日下

正午15:00任何一个工夫。

(三)现场运动会位:深圳福田区华富路1018号中航向心性32楼大运动会室

(四)运动会的会议邀集人:董事会

(五)司仪:由董事会付托,华丈夫掌管了MEE

传唤,运动会的传唤是契合<<公司条例>>、行政规章、管理、正常化纵列和

对公司条例的有关排成等级。

二、列席运动会

(一)运动会的概略

列席运动会的伙伴大会,对伙伴和伙伴,有提议权的感兴趣的事公司的代表

140,894,577股,在公司的感兴趣的事总额,由于公司条例及本公司条例

排成等级。

1

(二)列席现场运动会

宗教团体7名伙伴和伙伴付托运动会,有提议权的感兴趣的事公司的代表140,810,474

股,在公司的感兴趣的事总额。

(三)电力网开票

经过电力网开票体系举行开票的伙伴资历才能已意在深圳安全交换事务处理体系举行

密押,基金深圳安全知识股份有限公司的档案,,伙伴开票经过互联网网络 8 人,代表公司

提议权感兴趣的事 84,103 股,指公司的总感兴趣的事 。

(四)少量的公司的董事、监事、高级管理人员及证据领队列席或陪伴运动会。

三、谈论推荐信的提议

列席运动会的伙伴该当娶现场开票的机灵,逐项谈论经过

案:

(1)对修改文字和驴的打手势采取。

提议成果:

赞同 140,854,374 股,在附近的伙伴所持提议权感兴趣的事总额的记账人 ;

支持 38,603 股,在附近的伙伴所持提议权感兴趣的事总额的记账人 ;

弃权 1,600 股,在附近的伙伴所持提议权感兴趣的事总额的记账人 。

本项推荐信如愿以偿列席运动会的伙伴(包孕伙伴代理人)有提议权感兴趣的事三分之二再赞同,

提议经过。

该法案的细目细情 2016 年 1 月 22 公司登载在柴纳安全报、《安全时报》

和巨潮信息网()上的广东威华感兴趣的事股份有限公司的修改

(2016 年 1 月 21 对广东感兴趣的事股份有限公司条例(2016) 年 1 月修改)。

(二)谈论满意、喜欢打手势对第五条候选。

以积聚开票方法,王天光丈夫的投票数、张江峰丈夫和周丈夫在董事会的董事会的第五

孤独董事,详细提议成果列举如下:

1、王天光丈夫的投票数为非孤独董事,提议成果:如愿以偿选票 140,831,225 股,占

在运动会的提议权感兴趣的事的伙伴持相当多的发展成为 ,投票数经过;

2、张江峰丈夫当选为非孤独董事,提议成果:如愿以偿选票 140,819,827 股,占

在运动会的提议权感兴趣的事的伙伴持相当多的发展成为 ,投票数经过;

3、乙丑丈夫当选为非孤独董事,提议成果:如愿以偿选票 140,819,825 股,占出

经过本人运动会的伙伴具有提议权的感兴趣的事数额 ,投票数经过。

2

(三)谈论和经过对申请求职者的投票数打手势的我。

以积聚开票方法,投票数陈超丈夫、申博官网丈夫和祝函丈夫为公司第五届董事会孤独

董事,详细提议成果列举如下:

1、投票数陈超丈夫为孤独董事,提议成果:如愿以偿选票 141,003,214 股,占列席

运动会的伙伴所持提议权总额;SH ,投票数经过;

2、投票数申博官网丈夫为孤独董事,提议成果:如愿以偿选票 141,003,212 股,占出

经过本人运动会的伙伴具有提议权的感兴趣的事数额 ,投票数经过;

3、丈夫的信是投票数孤独董事,提议成果:如愿以偿选票 140,461,451 股,占列席

运动会的伙伴所持提议权总额;SH ,投票数经过。

是你这么说的嘛!孤独董事申请求职者均获列席伙伴大会伙伴所具有提议权感兴趣的事总额的二分经过以

上赞同,当选为第五届董事会孤独董事。

再 6 对董事的任期在第五届董事会满期暴露,无效的对伙伴会胜利经过之日起的。

公司第五届董事会中多元主义公司高级管理人员也由职工代表山肩的董事人数一共不超

在董事会总人数的1/2。

是你这么说的嘛!董事(包孕孤独董事)简历的细目 2016 年 1 月 22 宣布于《安全》时报》、《中

柴纳安全报》和巨潮信息网()上的广东伟华股份有限公司Shar

第十七的公报(临时工)的董事会运动会 2016-006 暂时警告)。

四、领队的法度意见

广东广信君达领队事务所邓传远领队和周其俊领队证据了这次伙伴大会并期了

法度意见书。亲身参与证,以为:邀集、传唤顺序伙伴大会的是我、《证

息法、对我国股票上市的公司伙伴大会排成等级(2014 修改案和对立的事物法度、法规、正常化纵列和公司

对公司条例的有关排成等级;对陪伴运动会的资历、会议邀集人的资历合法无效;在运动会顺序和开票提议

成果是合法无效的。

五、备查纵列

(一)次货分辨系数(暂时)伙伴大会的届;

(二)广东顺君法度公司在广东威华感兴趣的事有限 2016 2009的次货次

伙伴大会的法度意见书。

特别地公报。

广东威华感兴趣的事股份有限公司

董事会

二、16、2月16日

3

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